أكدت “التزام للاستشارات” أن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتمد على قدرة المؤسسات المالية والجهات الرقابية على تحديد المخاطر وتتبع الأموال.
وأوضحت أن هذه الجهود تتجاوز حدود رصد المعاملات المشبوهة أو فرض قواعد الامتثال.
وشددت المادة على أهمية كشف المستفيد الحقيقي وتحويل المعلومات المتاحة إلى إجراءات فعّالة لمواجهة هذه الجرائم.
العين السورية – اقتصاد | المزيد من أخبار اقتصاد على يلا نيوز ميديا